4月22日上午9:00，拓维信息第四届董事会第二十六次会议在公司二楼会议室顺利召开，公司董事、独立董事、董事会秘书、财务总监出席会议，公司监事及证券投资部全员列席会议。会上，董事会对公司《2012年年度报告》、《2012年度审计报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等十余项议案进行了审议。

会议首先由公司总经理宋鹰代表公司经营层就2012年企业的经营发展情况进行了汇报，宋总对上年度公司的总体经营情况进行说明，认为2012移动互联网在变化中快速发展，面对复杂的经营环境，公司按照董事会制订的战略目标，积极发展互联网业务，在战略期实现了全年营收的稳步提升；同时认清行业现状并对2013的工作规划进行了说明。根据2012年经营发展情况，结合相关业务规划，2013年将重点打造产品能力、市场渠道能力，同时精细化管理，开源节流、提升    公司整体盈利能力，为公司长远健康发展实现战略目标夯实基础。

公司董事长李新宇代表董事会作了《2012年度董事会工作报告》。董事长首先从战略和文化两方面对2012年度董事会工作进行了回顾，认为 2012年是公司围绕转型移动互联网，全面构建组织能力，不断孵化产品、不断试错的一年，也是非常困难、痛苦的一年；同时对未来3-5年公司发展进行了展望，在认清了行业现状、看清企业自身差异化基础和能力的情况下对企业战略进行分析，通过组织能力和渠道能力的双重打造，深耕运营商渠道并进行业务聚焦，重点打造与自身战略和组织能力相匹配的重点产业。

在会议期间，各位参会董事及列席人员畅所欲言，对公司战略发展等问题进行了深入的讨论。独立董事王力群先生肯定了企业的发展战略及近年来的发展，并指出了互联网业务板块的发力点；独立董事李仁发先生对公司战略规划提出了宝贵建议，并对产品发展方向提出了新的想法。

本次会议还审议通过了公司董事会换届选举的议案，选举产生了新一届的董事会成员，值得一提的是，清科集团创始人、董事长倪正东先生被提名为公司第五届董事会成员。（清科集团成立于1999年，主要业务涉及：领域内的专业研究、会展、投资银行服务及直接投资。）

2013年，拓维将进入转型的攻坚阶段，公司将进一步聚焦战略和核心业务，大力加强组织能力和执行力，新一届董事会将携手公司经营层一同发力，提升效益，实现转型里程碑式的发展。