2009年4月15日下午，拓维信息第三届董事会第十三次会议在公司二楼会议室顺利召开，全体董事出席会议，董事会秘书、全体监事以及湖南省证监局相关领导列席会议。会议由公司董事长李新宇主持。会上，董事会对公司《2008年度总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年年度报告及摘要》等十二项议案进行了审议。

公司董事长、总经理李新宇就公司的经营发展情况作了年度总经理工作报告。李总分别从经营情况、业务情况、企业管理和内部文化四个方面对公司2008年度的工作进行了回顾，认为2008是拓维成绩斐然的一年；同时展望，2009年公司将在管理、市场、技术、企业文化等方面进行持续的改革创新和深化调整。他表示，在董事会的正确领导下，在公司全体员工的共同努力下，拓维将继续保持持续稳定增长，将越做越大、越做越强！

在会议讨论期间，各位参会董事及列席人员畅所欲言，对各项议案及公司今后发展等问题进行了深入的讨论。副董事长袁楚贤先生肯定了公司2008年度的经营情况，董事曾之杰先生、独立董事张跃先生对公司战略规划提出了宝贵建议，独立董事伍中信先生对公司内部控制制度发表了意见，独立董事吴泉源先生从技术角度建议公司要进一步加大研发投入，引进技术人才，公司董事长李新宇先生进行了总结性发言，并感谢各位参会人员的建议和意见。最后，公司董事会成员以全票9表通过了所有议案。

2009年4月15日晚上，拓维信息第三届监事会的第四次会议在公司二楼会议室顺利召开，公司监事会主席向黎生先生主持会议。会上，监事会对公司《2008年度监事会工作报告》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案进行了审议，监事董翼军先生对公司新产品的研发情况发表了意见。最后，公司监事会成员以全票3表通过了所有议案。